Justiça bloqueia R$ 2 milhões de grupo suspeito de furto de dados para fraudes no Auxílio Emergencial

Publicado em 07/12/2022 05:06

REGIÃO

A Polícia Federal (PF) realizou na manhã desta terça-feira (6) uma operação contra uma organização criminosa suspeita de fraudar o Auxílio Emergencial em Juiz de Fora. O benefício foi concedido pelo Governo Federal durante a pandemia de Covid-19. O prejuízo pode ter chegado a R$ 2 milhões e número de vítimas ultrapassado 1.000.

Segundo apuração do g1, o grupo furtava dados das pessoas, abria contas nos nomes das vítimas com as informações pessoais delas e recebia o benefício. O valor era transferido e, depois, com pagamentos de boletos, a quantia era enviada para uma empresa de fachada. Ao menos 350 pessoas foram lesadas, no entanto, a PF estima que a quantia ultrapasse.

Em nota, a Caixa afirmou que "atua conjuntamente com a PF e demais órgãos de segurança na identificação e investigação de casos suspeitos". Confira no fim da reportagem o pronunciamento completo.

Operação

Conforme a PF, foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão no Centro da cidade contra o grupo durante a Operação “Código de Barras”. Na ocasião, os policiais apreenderam celulares e cartões e 5 pessoas foram levadas para a delegacia.

O crime de furto qualificado pela fraude tem pena que pode chegar até 8 anos de reclusão mais multa.

Como o grupo agia?

Após as investigações, a Polícia Federal identificou que o grupo recebia os valores na conta deles por meio de boletos bancários.

Veja abaixo passo a passo de como os criminosos agiam, conforme a PF:

Os criminosos acessavam contas da Caixa utilizadas para o recebimento do Auxílio Emergencial e atuavam de duas formas: acessando contas de beneficiários reais e cadastrando pessoas indevidamente;
Para extrair os recursos dessas contas assistenciais, identificadas pelo número 3880 (conta digital criada para o crédito do auxílio), os criminosos emitiam boletos para crédito em conta (contas destinatárias, titularizadas pelos suspeitos);
Na época dos fatos (início do pagamento do auxílio) as contas assistenciais tinham limitações. Os recursos não podiam ser sacados ou transferidos, mas somente utilizados para o pagamento de contas;
A forma utilizada para “resolver” esse problema foi abrir contas em nome dos próprios suspeitos e de “fantasmas” em bancos digitais (várias contas) e emitir boletos para crédito nessas contas;
Esses boletos funcionam como uma transferência. Ao serem pagos com recursos das contas fraudadas (aquelas contas 3880 utilizada para o recebimento do auxílio) geram créditos nas contas dos envolvidos.

Com o dinheiro em mãos, os investigados abriram uma empresa de investimentos com sede em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, possivelmente usada para a lavagem do dinheiro.

Coleta de provas

Ainda de acordo com a corporação, as investigações foram iniciadas em 2021 após apurações da Caixa. As informações iniciais são da Base Nacional de Fraudes ao Auxílio Emergencial (BNFAE), mantida pela Coordenação Geral de Repressão Geral a Crimes Fazendários (CGFAZ).

As medidas são parte de uma Estratégia Integrada de Atuação contra as Fraudes ao Auxílio Emergencial (EIAFAE), formada pela Polícia Federal; Ministério Público Federal (MPF); Ministério da Cidadania (MCid); Cauxa Econômica Federal (CEF); Receita Federal; Controladoria-Geral da União (CGU); e o Tribunal de Contas da União (TCU).

Auxílio Emergencial

Lançado em abril de 2020 para ajudar os trabalhadores prejudicados pela pandemia, o Auxílio Emergencial acabou em outubro de 2021, após 17 meses e 16 parcelas.

O que diz a Caixa?

"A CAIXA informa que atua conjuntamente com a Polícia Federal e demais órgãos de segurança pública na identificação e investigação de casos suspeitos e na prevenção e combate a fraudes e golpes.
A CAIXA esclarece que informações sobre eventos criminosos em suas unidades são repassadas exclusivamente às autoridades policiais e ratifica que coopera integralmente com as investigações dos órgãos competentes.
Adicionalmente, esclarecemos que a CAIXA possui estratégia, políticas e procedimentos de segurança para a proteção dos dados e operações de seus clientes e dispõe de tecnologias e equipes especializadas para garantir segurança aos seus processos e canais de atendimento".

Fonte: G-1 Zona da Mata